个人行内转账业务，收/付款账户当日累计入账/出账金额( )以上(含)或转账汇款业务单笔交易金额1万元以上(含)时，登记汇款人有效身份证件信息并留存汇款人有效身份证件影像，由代理人代为办理的，登记代理人有效身份证件信息并留存代理人有效身份证件影像；正确的身份证联网核查。

人民币贷款业务终止环节，客户身份识别要点有( )。

对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有( )。

对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取，银行应( )。

长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应( )。

银行办理自然人境外汇入汇款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记( )等信息。

汇出汇款业务环节，银行应登记( )。

关于《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的相关内容，下列描述正确的是( )。

个人客户办理网上银行时，银行营业网点经办人员应( )。

网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的( )。

银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解( )，审核个人客户的贷款目的和性质。