境外对私客户开立账户时，金融机构应核对的身份证明文件包括( )。

专职反洗钱人员应当具备( )年以上金融从业经历。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构应该根据( )配备反洗钱岗位人员。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构反洗钱审计方式是( )。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，应当在( )层面建立绩效考核和奖惩机制。

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过( )。

金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估情况应由( )审定之日起( )个工作日内报送中国人民银行或所在地中国人民银行分支机构。

在反洗钱的三项基本制度中，( )处于最基础的地位。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构应该在( )层面制定统一的反洗钱和反恐融资机制安排。

金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是( )。

金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时( )。