《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构反洗钱审计方式是( )。

金融机构应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供( )等一次性金融服务。

境外对私客户开立账户时，金融机构应核对的身份证明文件包括( )。

下面证件中，属于成年人有效身份证件的包括( )。

对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括( )。

银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别( )。

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份( )。

金融机构与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括( )。

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解( )等信息。

金融机构对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的，应重新识别客户身份。