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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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专职反洗钱人员应当具备( )年以上金融从业经历。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案：C

2022长农商会计基础部分

票据行为具有要式性、无因性、文义性及( )特征。

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义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别；非自然人客户出现高风险情形的，不得简化或者豁免受益所有人识别。( )

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不论单位还是个人都不能签发( )。

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实物凭证塑封，( )不同柜员可为一个塑封包。

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题目内容

(

单选题

)

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2022长农商会计基础部分

专职反洗钱人员应当具备( )年以上金融从业经历。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案：C

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票据行为具有要式性、无因性、文义性及( )特征。

A. 相对性

B. 独立性

C. 强制性

D. 有因性

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A. 查询

B. 冻结

C. 续冻

D. 解冻

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中国人民银行和银行机构在账户管理系统内的二级操作员可对本机构设置的操作员进行解锁、修改和查询。( )

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大额支付系统查询、查复，必须根据原始凭证办理，做到“( )“。

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 复必详尽

D. 切实处理

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不论单位还是个人都不能签发( )。

A. 现金支票

B. 转账支票

C. 普通支票

D. 空头支票

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实物凭证塑封，( )不同柜员可为一个塑封包。

A. 同一日期

B. 同一机构

C. 不同日期

D. 不同机构

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电子影像凭证采集应确保真实完整，及时准确，规范清晰，不得( )凭证影像。

A. 不传

B. 少传

C. 多传

D. 重复上传

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代理人办理磁条卡有效期维护交易，以下哪些是必传影像( )。

A. 本人身份证件

B. 代理人身份证件

C. 银行卡

D. 合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明

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开立一般存款账户应向开户银行提供的证明文件有( )

A. 基本存款账户开户资料

B. 基本存款账户开户许可证或基本存款账户编号

C. 借款合同

D. 其他结算证明

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