反洗钱内部控制制度包括的主要内容( )。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交( )报告。

中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的( )个工作日内补正。

金融机构应当在( )时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

义务机构应当至少( )年对可疑交易监测标准和运行效果进行一次全面性评估。

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

中国人民银行设立( )，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的( )措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。

按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。