义务机构应当至少( )年对可疑交易监测标准和运行效果进行一次全面性评估。

反洗钱内部审计包括哪些环节( )。

以下说法正确的是( )。

金融机构建立配合反洗钱调查制度应当明确( )。

反洗钱内部控制制度应与金融机构的( )相适应，并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力。

反洗钱内部控制制度包括的主要内容( )。

反洗钱内部控制的意义主要表现在( )。

金融机构应完善内部管理制约机制，对( )人员进行有效监控。

控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些( )。

反洗钱内部控制的构成要素包括( )。

反洗钱全面检查的内容应包括( )。