反洗钱内部控制的构成要素包括( )。

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由( )报告。

客户通过境外银行卡发生的大额交易，由( )报告。

客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由( )报告。

客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑报告。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交( )报告。

中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的( )个工作日内补正。

金融机构应当在( )时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

义务机构应当至少( )年对可疑交易监测标准和运行效果进行一次全面性评估。

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。