客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑报告。

反洗钱内部控制的意义主要表现在( )。

金融机构应完善内部管理制约机制，对( )人员进行有效监控。

控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些( )。

反洗钱内部控制的构成要素包括( )。

反洗钱全面检查的内容应包括( )。

被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合( )。

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责是( )。

应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有( )。

以下哪些属于需要上报的非现场监管信息( )。

以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息( )。