伪造货币有下列情形之一的( )，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称金融机构，包括( )。

下列哪些账户持有人开立的账户无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查( )

现金管理系统制度规定，银行用户按照岗位分离、权限制约的原则设置，实行( )、( )、( )相分离，不得串岗、混岗操作。

客户申请使用现金管理系统服务，须向经办营业机构提供必要的客户资料和信息，书面签订( )。

多级账簿支付限额是对子账簿支付额度的控制，主要有( )等，只能控制子账簿在现金管理系统客户端发起的对外转账额度。多级账簿余额调整、明细调账、清息等内部交易不受支付限额的控制。

现金管理系统支控方式是指控制实时归集子账户对外支付转账额度的方式，包括( )，仅对现金管理系统客户端转账付款进行控制。

现金管理系统业务是指通过现金管理系统办理的各项业务，包括为客户提供的( )等服务，以及银行内部的机构、用户、权限、规则等管理事项。

风险评估非现场方式包括( )。

以下属于风险评估采取的方式有( )。

风险预警系统2018年12月13日优化后，对4629科目下( )标准账户进行系统控制，不允许发生透支。