A、境内外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构(税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构除外)或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
B、我国境内政府机关、事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户。
C、由中国境内军人、武装警察部队签发证件的军人、武装警察。
D、政策性银行为执行政府决定开立的账户。
答案：ABCD
A、境内外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构(税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构除外)或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
B、我国境内政府机关、事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户。
C、由中国境内军人、武装警察部队签发证件的军人、武装警察。
D、政策性银行为执行政府决定开立的账户。
答案：ABCD
A. 网点受理岗
B. 经办员
C. 网点授权岗
D. 网点复核岗
A. 银行业金融机构有履行反假货币宣传的责任
B. 银行业金融机构反假货币宣传应遵循合法合规、导向正确、突出创新、注重实效的原则
C. 银行业金融机构应保障反假货币宣传投入，制定年度宣传计划
D. 银行业金融机构不得在公开场合或通过公开渠道，发表与国家现行反假货币政策相悖的观点及有损货币形象的言论
A. 银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B. 银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况告诉客户
C. 银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五十万元以下罚款
A. 1天
B. 3天
C. 5天
D. 7天
解析：非准实时预警风险
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 现金流量报告
D. 资产负债报告
