以下属于风险评估采取的方式有( )。

A. 背书人

B. 被背书人

C. 背书日期

D. 可以转让

A. 支票

B. 银行汇票

C. 商业汇票

D. 银行本票

A. 拒绝，人民银行及其分支机构

B. 拒绝，公安机关

C. 拒绝，人民法院

A. 提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子表数据

B. 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行

C. 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书

D. 配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料

A. 现金支票

B. 银行本票

C. 银行汇票

D. 存单

A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、材料予以封存

B. 封存期间，银行也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C. 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的银行工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱调查封存清单》

D. 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

A. 境内外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构(税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构除外)或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。

B. 我国境内政府机关、事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位持有的账户。

C. 由中国境内军人、武装警察部队签发证件的军人、武装警察。

D. 政策性银行为执行政府决定开立的账户。

A. 甲公司

B. 乙公司

C. 丙公司

D. 丁公司

A. 2个工作日

B. 5个工作日

C. 2日

D. 5日