“客户回单打印“交易支持( )日之内的客户回单打印。

客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的( )支持。

客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。

客户洗钱风险分类管理目标包括( )。

客户身份识别中的保密性要求是指，银行应( )。

下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件( )

人民币贷款业务终止环节，客户身份识别要点有( )。

对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有( )。

对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取，银行应( )。

长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应( )。