办理对公账户通存业务，付款账户为个人时，需提供付款人有效身份证件并留存身份证件复印件或影像资料，如他人代理的，还需提供代理人有效身份证件并留存代理人身份证件复印件或影像资料；付款账户为对公账户时，需提供经办人有效身份证件以核实经办人身份，但传票中不需要留存身份证件复印件或影像资料。( )

纸质余额对账单按类按账号从小到大顺序整理，按( )装订，年终归档，保管期限( )。

应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户，银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起( )日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。

受益人是指最终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人，及/或某项交易的被代理人(自然人)，还包括对某一( )或法律安排享有最终有效控制权人。

( )是存款人的主办账户。

下列符合单位银行账户管理规定的是( )。

非自然人客户股东或者董事会成员登记信息不包括( )。

若企业被拒绝开户后提出申诉的，营业机构会计主管应立即将相关情况告知( )，再次安排人员进行详细的尽职调查，并根据调查结果决定是否进行开户。

义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取( )的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。

义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取( )的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。

合伙企业受益所有人的判定标准，拥有超过25%合伙权益的自然人。不存在超过25%合伙权益自然人的，参照( )标准判定合伙企业受益所有人。