原付款账户为Ⅱ、Ⅲ类户的大额跨行汇兑业务，撤回入账时，撤销金额不记入当日及年累计限额，若为Ⅲ类户，同时不能超过余额限额。( )

合伙企业受益所有人的判定标准，拥有超过25%合伙权益的自然人。不存在超过25%合伙权益自然人的，参照( )标准判定合伙企业受益所有人。

公司的受益所有人依次判断所有权的标准是直接或间接拥有超过( )公司股权或表决权的自然人。

实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括(但不限于)以下两类人员:一是公司( )；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。

总行运营管理部每( )对营业机构预留印鉴卡的使用和保管情况进行检查；营业机构会计主管按( )对本机构客户预留印鉴进行自查。

账户开户控制不能实现的控制方式( )

“长期不动户转收益(274260)“交易，使用的凭证为( )

以下哪项不属于人民币银行结算账户管理系统中单位存款人类别( )。

营业机构在办理单位账户业务时，通过联网核查公民身份信息系统核查自然人身份信息时，应按( )打印银行账户业务联网核查日志并与当月办理账户业务时的公民身份核查信息逐笔勾挑，按年装订专夹保管( )年。

单位银行结算账户的开户资料，须于账户在综合业务系统内开立( )报送至总行；账户变更及撤销资料也应于收到存款人递交的完整、合规的申请资料( )报送至总行。

核准类账户的开立，营业机构须于收到存款人递交的完整、合规的申请资料( )在综合业务系统内建立客户信息，在人民币银行结算账户管理系统内录入客户基本信息。