中国银行业的从业人员可以在( )等机构兼职,但不得损害所在机构的利益.

下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有().

风险为本监管原则可以解决金融机构大量报送防卫性报告以及()不足的问题.

反洗钱工作的意义主要有().

中国人民银行在反洗钱机制推行过程中,针对各地出现和提出的一些有代表性的问题,以()等形式相继下发了一批反洗钱行政规范性文件,也是金融机构等义务主体应当注意学习和遵循的反洗钱制度重要组成部分.

反洗钱主要包括()等制度.

按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组( )颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念,包括().

伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括().

洗钱的主要危害,包括().

一个典型和完整的洗钱过程包括()三个阶段.

商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理,形成()的信息科技治理组织结构.