反洗钱主要包括()等制度.

　客户身份识别制度

　客户身份资料和交易记录保存制度

　大额交易与可疑交易报告制度

　境内交易监控制度

　境外交易监控制度

正确答案：ABC

解析：

解析:商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。

张某和王某同为某银行的一个项目团队成员,他们在项目工作中共同研讨开发项目,共享项目研究成果.张某此时正在攻读在职博士学位,需要发表有关此研究成果的文章.银行领导已同意其发表文章和以个人名义署名的申请.在文章署名方面,张某( ).

银行业从业人员与同事之问应当团结合作,( )是符合这一要求的恰当做法.

某银行支行员工与客户合谋骗贷的行为被同事察觉,该同事应该( ).

下列属于对银行业从业人员与机构问的职业操守规定的有( ).

中国银行业的从业人员可以在( )等机构兼职,但不得损害所在机构的利益.

银行业从业人员应当妥善保护和使用所在机构财产,应当( ).

两家上市银行的职员在一次聚会中认识,作为银行业从业人员,他们( ).

在接受现场检查的过程中,银行业从业人员应该配合监管人员审核所在机构( )的一致性.

银行业从业人员配合监管部门的非现场监管,应当按要求的( )报送需要的数据和非数据信息.

信息披露是市场约束发挥作用的基础.我国银行监管部门于2002年5月21日颁布的《商业银行信息披露办法》规定,商业银行必须披露的信息包括( ).