办理储蓄业务,应当遵循的原则有().

风险为本监管原则可以解决金融机构大量报送防卫性报告以及()不足的问题.

按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组( )颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念,包括().

伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用,洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化,但无论洗钱手法多么先进,利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括().

洗钱的主要危害,包括().

一个典型和完整的洗钱过程包括()三个阶段.

内部信息科技审计的责任包括().

商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理,形成()的信息科技治理组织结构.

商业银行应根据自身业务的()制定适当的业务连续性规划,以确保在出现无法预见的中断时,系统仍能持续运行并提供服务;定期对规划进行更新和演练,以保证其有效性.

商业银行应根据()决定信息科技内部审计范围和频率.

商业银行应根据自身业务的性质、规模和复杂程度制定适当的业务连续性规划,下列说法正确的是().