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初级银行从业资格(官方)
9,849
多选题

一个典型和完整的洗钱过程包括()三个阶段.

A
 放置
B
 分析
C
 离析
D
 融入
E
 融合

答案解析

正确答案:ACE

解析:

解析:通常来讲,一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段,每个阶段都有其不同特点及运行模式,但在实际操作过程中,洗钱分子往往交叉运用,难以截然分开。

相关知识点:

洗钱三阶段记心间

初级银行从业资格(官方)

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