考虑到通存通兑业务的实际情况，当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来我行网点办理业务时，对这类客户所提供的金融服务可不作为“一次性金融服务“。

对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：( )

对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：( )

对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：( )

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（ ）

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。

对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以：( )

对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：（ ）

对以下哪种违法行为，不能处以罚款？（ ）

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以( )；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（ ）个工作日内完成。