如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。

对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：( )

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其洗钱风险等级。

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：( )

对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：( )

对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：( )

对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：( )

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（ ）

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。

对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以：( )

对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：（ ）