客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱( )。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（ ）报告。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：( )

反洗钱工作审计应纳入全行统一的审计计划，反洗钱内部审计频率应至少每年( )次。

反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( )

法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（ ）

法人金融机构应当建立（ ）制度，对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险控制机制的有效性。

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（ ）

对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：( )