金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息“，但职业、国籍信息，可以不去了解。

非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银行应重点审查的交易是（ ）。

反洗钱制度中“保密义务的免责“原则的具体含义是:( )

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是：( )

反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：( )

反洗钱交易报告制度中不包括：（ ）

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱( )。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（ ）报告。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：( )

反洗钱工作审计应纳入全行统一的审计计划，反洗钱内部审计频率应至少每年( )次。

反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( )