金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。

关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是( )

关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:（ ）

股份制商业银行应实施董事会、监事会对（ ）的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。

根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（ ）。

根据有记载的资料和一般公认的观点，现代意义上的洗钱最早产生于( )。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发[2018]19号）的规定，业务部门承担洗钱风险管理的（ ）责任？

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指( )。

根据《中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》的通知》（杭银发[2017]24号）的规定，关于反洗钱绩效考核要求，下列表述错误的是（ ）。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，出现以下情况时，金融机构可以不重新识别客户。（ ）

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当通过（ ）提交大额交易和可疑交易报告。