与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。

关于反洗钱内部控制的信息与交流，以下说法错误的是（ ）。

关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是( )

关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:（ ）

股份制商业银行应实施董事会、监事会对（ ）的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。

根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（ ）。

根据有记载的资料和一般公认的观点，现代意义上的洗钱最早产生于( )。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发[2018]19号）的规定，业务部门承担洗钱风险管理的（ ）责任？

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指( )。

根据《中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》的通知》（杭银发[2017]24号）的规定，关于反洗钱绩效考核要求，下列表述错误的是（ ）。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，出现以下情况时，金融机构可以不重新识别客户。（ ）