银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料的行为。

关于尽职责任，以下说法错误的是:( )

关于金融机构反洗钱技术保障措施，下列说法错误的是（ ）。

关于反洗钱宣传，以下说法错误的是（ ）。

关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )。

关于反洗钱内部控制的信息与交流，以下说法错误的是（ ）。

关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是( )

关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:（ ）

股份制商业银行应实施董事会、监事会对（ ）的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。

根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（ ）。

根据有记载的资料和一般公认的观点，现代意义上的洗钱最早产生于( )。