反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。

金融机构（ ）和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

金融行动特别工作组通常每()年对全体成员进行一轮互评。

接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（ ）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式“的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的( )阶段。

将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的( )阶段。

鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中不属代理交易中洗钱风险较高的是（ ）。

建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括：( )

建立健全（），是有效完成反洗钱工作的保障。

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交( )

合伙企业的受益所有人是指拥有超过( )%合伙权益的自然人。