中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。

客户身份资料不包括( )

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行、ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行哪些措施，错误的是（ ）

客户身份识别制度中( )是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人

客户身份识别又称( )

客户身份识别是指：( )

客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。

客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（ ）

客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的（ ）个工作日内提交大额交易报告。

客户持本人在工商银行呼和浩特分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？( )