金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，处50万元以上200万元以下罚款，并对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上30万元以下罚款。

客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。

客户属于联合国安理会制裁决议名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于（ ）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。

客户身份资料不包括( )

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行、ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行哪些措施，错误的是（ ）

客户身份识别制度中( )是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人

客户身份识别又称( )

客户身份识别是指：( )

客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。

客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（ ）