客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。

我国首次使用“客户身份识别“一词是在哪部反洗钱法律法规中？( )

我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?

我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪“的主刑的最高法定刑是

委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在( )方面的反洗钱职责。

违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究( )。

为深入持久推进“三反“监管体制机制建设，完善“三反“监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（ ）

为了预防( )活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的( )阶段。

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的( )。

体现“内部控制优先“的要求不包括：( )