调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的( )。

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门机构定期通报反洗钱工作情况。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告。

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户客户的资金或者其他资产客户的交易或者试图进行的交易与洗钱恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。

对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告。