金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。

自2016年12月1日起，银行和支付机构提供转账服务时应当执行下列规定：向存款人提供（ ）等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。

对于金融机构反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私，中国人民银行可以：( )

根据中国人民银行《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银办发〔2018〕130号）要求，办理跨境汇出汇款时，以下不是义务机构应当获取和登记的信息是（）。

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号)文件要求，金融机构存在洗钱和恐怖融资风险隐患，或者反洗钱和反恐怖融资工作存在明显漏洞，需要提示金融机构关注的，经中国人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准，可以向该金融机构发出（ ），要求其采取必要的管控措施，督促其整改。

各银行保险机构应当于每年度结束后（ ）内，按照规定向银保监会或属地银保监局报送上年度反洗钱和反恐怖融资年度报告并填报相关附表。

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（ ）。

法人金融机构应当指定一名（ ）全面负责洗钱风险自评估工作。

法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经（ ）审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并书面报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为（ ）或更高。

最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是( )