法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（ ）。

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易

C. 无条件地转移或转换金融资产

D. 拒绝转移或转换金融资产

A. 中国人民银行及其分支机构

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 公安机关

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 反洗钱领导小组组长

B. 反洗钱管理人员

C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员

D. 其他直接责任人员

A. 监督

B. 检查

C. 管理

D. 指导

A. 国务院有关部门

B. 国务院有关机构和司法机关

C. 侦查机关

D. 公安机关

A. 内部控制体系建设情况

B. 客户身份识别工作情况

C. 大额交易和可疑交易报告制度执行情况

D. 宣传培训情况、内部审计情况

A. 指定内设机构

B. 设立反洗钱专门机构

C. 委托第三方机构

D. 指定专人