对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行和支付机构仅需按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告。

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质“，包括下列哪些情形:

以下非自然人客户可以不识别受益所有人的是（）。

以下交易中哪些属于大额交易？

以下（）是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

我国是以下哪些反洗钱国际组织的成员国?

受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：（）

公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：（）

金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、帐簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的（）和其他资料。

对于高风险客户或者高风险帐户持有人，金融机构应当了解其（)或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。