银行和支付机构应当对实体特约商户进行现场检查，抽样核对其受理终端的使用地点。

下列属于中国反洗钱监测分析中心职责的是

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质“，包括下列哪些情形:

以下非自然人客户可以不识别受益所有人的是（）。

以下交易中哪些属于大额交易？

以下（）是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

我国是以下哪些反洗钱国际组织的成员国?

受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：（）

公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：（）

金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、帐簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的（）和其他资料。

对于高风险客户或者高风险帐户持有人，金融机构应当了解其（)或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。