行社可通过以下（ ）途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易可疑交易报告有( )的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。

下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项，由银行机构提交大额交易报告？( )

大额交易报告主体有( )

金融机构应当按照( )的原则，将大额交易和可疑交易报告反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

金融机构应当报告下列哪些大额交易( )。

大额资金交易的具体报告标准为：( )

以下关于大额交易报告主体说法正确的是：( )

证券期货业机构常见的洗钱活动有( )

金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括( )

为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据( )等有关法律法规，制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）。