中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易可疑交易报告有( )的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。

行社可通过以下（ ）途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。

可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强( )强化措施来提高可疑交易报告质量。

被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合。（ ）

收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（ ）。

《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》银发[2017]117号规定各金融机构和支付机构应当遵循（ ）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。

客户洗钱风险分类标准（ ）。

人民银行在实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（ ）。

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（ ）。

金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（ ）。

从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（ ）