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多选题
金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（ ）。
A
致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。
B
致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
C
致使洗钱后果发生的，情节特别严重的， 中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D
致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
答案解析
正确答案：ABCD
相关知识点：
未履行义务有罚则，人银可提多建议
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单选题
在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（ ）。
单选题
银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（ ）。
单选题
以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息。（ ）
单选题
下列属于中风险等级客户的有（ ）。
单选题
金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（ ）。
单选题
从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（ ）
单选题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则:
单选题
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析。（ ）
单选题
金融机构对以下哪些情形应进行报告。（ ）
单选题
以下说法正确的有（ ）。
