银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（ ）

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 重新识别客户身份

A. 继续为客户办理业务

B. 采取临时冻结账户

C. 中止为客户办理业务

D. 不予理睬

A. 西班牙

B. 葡萄牙

C. 英国

D. 美国

A. 风险为本

B. 规则为本

C. 审慎均衡

D. 勤勉尽责

A. 工商银行总行

B. 工商银行呼和浩特分行营业部

C. 建设银行总行

D. 建设银行上海分行陆家嘴支行

A. 拟开立账户的对公客户

B. 法定代表人

C. 开户经办人

D. 经营部门负责人

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. 通过与电子银行、ATM渠道快进快出进行资金划转

C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法“财物的

D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

A. 职业道德

B. 资质

C. 经验

D. 专业素质