接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明（ ）。

现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。

国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事高级管理人员其他直接责任人员给予纪律处分。

当先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。

金融机构和特定非金融机构应当采取预防监管措施，建立健全客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别分析判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。

金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督检查。

金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。