28、符合( )情形的单位或自然人,应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

522、()是出票人签发的,承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

521、出票后定期付款或者见票后定期付款的汇票,自到期日起()日内向承兑人提示付款。

520、持票人对前手的再追索权,自清偿日或者被提起诉讼之日起()个月。

519、持票人对前手的追索权,自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起()个月。

518、见票即付的汇票、本票,票据时效的起算日是()

517、凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚,并可采取暂停()新开立账户和办理支付业务的监管措施

516、单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()万元、()万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。

515、自()起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。

514、自2016年12月1日起,非银行支付机构(以下简称支付机构)为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构只能开立一个()

513、自2016年12月1日起,银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位,下同)只能开立一个()