516、单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()万元、()万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。

34、根据《票据法》的规定,被追索人依照规定偿还债务后,可以向其他票据债务人行使再追索权,请求其他票据债务人支付下列金额和费用:()。

33、根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》,银行机构在办理以下哪些业务时,必须当场联网核查相关个人的公民身份信息( )。

32、各单位对上报可疑交易后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施,可以包括( )。

31、个人可以通过银行柜面开立( )账户。

30、个人开立Ⅱ类户和Ⅲ类户可以绑定本人的( )进行身份验证。

29、辅助身份证明材料包括( )。

28、符合( )情形的单位或自然人,应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

27、符合( )情形的单位或自然人,应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

26、符合( )情形的单位,应当纳入白名单客户进行管理。

25、非现金支付工具包括( )。