517、凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚,并可采取暂停()新开立账户和办理支付业务的监管措施

33、根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》,银行机构在办理以下哪些业务时,必须当场联网核查相关个人的公民身份信息( )。

32、各单位对上报可疑交易后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施,可以包括( )。

31、个人可以通过银行柜面开立( )账户。

30、个人开立Ⅱ类户和Ⅲ类户可以绑定本人的( )进行身份验证。

29、辅助身份证明材料包括( )。

28、符合( )情形的单位或自然人,应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

27、符合( )情形的单位或自然人,应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

26、符合( )情形的单位,应当纳入白名单客户进行管理。

25、非现金支付工具包括( )。

24、对于( )单位,银行和支付机构不得为其开户。