当日借记卡（含单位结算卡）交易密码连续输错3次，卡状态将变为锁定状态，次日系统可自动解锁

临时冻结不得超（ ）。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（ ）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（ ）身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。

金融机构在( )或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处（ ）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

金融机构应当依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（ ）。

金融机构不得将（）的人民币对外支付。

见票后定期付款的汇票，持票人应当自出票日起（）内向付款人提示承兑。

甲公司向乙银行交付35万元，申请签发银行汇票向丙公司付款。这份汇票的当事人为（）