金融机构应当依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

核心查询打印系统“80314跨行发行卡交易流水”报表查询对手信息，查询要素“机构码”应按卡发行一级分行机构输入。

分行优化建议质效评价结果作为总行对分行实施差异化管理的依据，纳入年度分行运营管理分类评价中进行考核。

分行存在重要空白凭证入库时录入凭证号码超过8位的存量凭证，在验印时应与核心系统入库时录入的凭证号码保持一致。

对于II/III类账户，微信提现金额不能超过该账户向微信充值金额。

冻结原因为存款证明冻结，不允许对同一笔冻结分次解冻。

当日借记卡（含单位结算卡）交易密码连续输错3次，卡状态将变为锁定状态，次日系统可自动解锁

账务短信功能所使用的手机号与签约手机银行的手机号不符，手机银行可正常使用。

总行批量开立或需总行审批开立的内部账户，未经批准各级行不得自行维护

转售型一＼二级市场福费廷业务转售时，买断金额与福费廷账面余额存在差额的，如为盈余确认为“其他贴现利息收入”。

转授权时，必须登记《业务交接登记簿》。