294、针对因备付金账户资金不足引发清算业务失败、客户投诉、造成不良社会影响的,省联社采取但不限于罚息、考核通报、诫勉谈话、年度经营目标考核扣分直至暂停其对外支付业务等方式予以处罚,并追究农商行相关领导及责任人员的责任。

11、以下不是自然人客户身份基本信息的是()

10、客户的住所地与经常居住地不一致的,以客户的()为准

9、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照上述期限要求()客户身份资料或者交易记录

8、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()保存期限保存

7、客户交易记录自交易结束后至少保存()

6、客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()

5、如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资,并且开展客户尽职调查会导致发生泄密事件的,金融机构可以()

4、客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期,金融机构在履行必要的告知程序后,客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的,金融机构应当()

3、对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户,金融机构应当至少每半年进行()次审核

2、法人或者非法人组织的受益所有人是指最终拥有或者实际控制法人或者非法人组织的一个或者多个()