271、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新发展 阶段、贯彻新发展理念,构建新发展格局,全面落实银行账户”两个不减、两个加强”总体要求,根据《中华人民共和国反洗钱法》、
《人民币银行结算账户管理办法 》、《企业银行结算 账户管理办法》等规定,在全省试点开展小微企业简易开户服务

34、查询业务无法现场办理完毕的,可以由提出协助要求的人民检察院、公安机关、国家安全机关指派至少()办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果

33、人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当由()以上办案人员到现场办理

32、客户风险管理政策应经金融机构董事会或其授权的组织审核通过,并由高级管理层中的()负责实施

31、金融机构应在()层面建立统一的洗钱风险管理基本政策

30、金融机构应对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有()

29、金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有()

28、风险评估及客户等级划分初评结果与复评结果不一致的,()

27、对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()内划分其风险等级

26、客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业风险程度较高的原因是()

25、客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要,其()程度较高