269、尽职调查岗负责核实单位银行结算账户真实开户意愿及进行尽职调查工作,并对客户开户资料原件及开户意愿核实、资料面签、尽职调查等工作的真实性负责;负责审核客户开户资料原件的真实性、完整性、合规性;负责将尽职调查、面签及核实开户意愿过程的影像、视频等资料提交至账户管理中心;负责纸质资料移交至账户管理岗等工作,该岗位原则上应由客户经理担任。

36、冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明()

35、银行业金融机构应当留存上述法律文书原件及工作证或人民警察证复印件,并注明()

34、查询业务无法现场办理完毕的,可以由提出协助要求的人民检察院、公安机关、国家安全机关指派至少()办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果

33、人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当由()以上办案人员到现场办理

32、客户风险管理政策应经金融机构董事会或其授权的组织审核通过,并由高级管理层中的()负责实施

31、金融机构应在()层面建立统一的洗钱风险管理基本政策

30、金融机构应对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有()

29、金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有()

28、风险评估及客户等级划分初评结果与复评结果不一致的,()

27、对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()内划分其风险等级