119、收单机构应审慎发展其所售商品具有虚拟、易变现等属性的二维码支付商户。已入网普通商户可以以身份证件新申请入网。

186、中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。

185、金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。

184、金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

183、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的跨境款项划转需提交大额交易报告。

182、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的境内款项划转需提交大额交易报告。

181、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的款项划转需提交大额交易报告。

180、当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金收支需提交大额交易报告。

179、金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

178、审核自然人有效证件,并对身份证件的()进行认真审查。

177、()将整改的差错单及资料纳入会计档案进行管理。