118、收单机构拓展特约商户,不用全面了解特约商户的经营背景、经营场所、经营范围、资信状况等,无需确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,只承担特约商户收单业务管理责任。

187、个人代理他人开户或申领银行卡的,发卡银行必须同时核对代理人和被代理人的真实身份,对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系,或无合理理由代理开户或申领银行卡的,应当如何处理?()

186、中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。

185、金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。

184、金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

183、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的跨境款项划转需提交大额交易报告。

182、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的境内款项划转需提交大额交易报告。

181、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的款项划转需提交大额交易报告。

180、当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金收支需提交大额交易报告。

179、金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

178、审核自然人有效证件,并对身份证件的()进行认真审查。