14、大额案件应在大额交易发生( )内上报。

5、不得将存入大额存款或达到一定经营规模作为账户开立的条件。( )

4、银发【2019】85号文规定,符合改进自助柜员机转账管理要求的可不再执行自助柜员机转账24小时后到账的规定。( )

3、对账频率应不低于每季度一次。企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的,银行应当查明原因,并有权采取措施适当控制账戶交易。( )

2、企业银行结算账户,自开立之日即可办理收付款业务( )

1、中国税收居民是指在中国境内有住所,或者无住所而在境内居住满一年的个人。( )

13、关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》中鼓励商业银行免收一个账户( )和( )的基础上,对小微企业和个体工商户免收全部单位结算账户( )和( )

12、银行对客户开户申请延长客户身份审查期限或拒绝开户的,应当如何处理?( )

11、银行公示开户服务负面清单的总体要求是什么?( )

10、银行实行开户全流程跟踪管理应当涵盖哪些环节?( )

9、银行应当事前告知客户哪些企业银行账户服务事项?( )